Arhiva Etichete: fraude

    PERCHEZIȚIE: MASCAȚII AU DESCINS LA AGRODELTA SIREASA, PE URMELE LUI TRAIAN RECE

    Potrivit unor surse, ancheta DIICOT Tulcea vizează infracțiunea de spălare a banilor Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Tulcea au făcut joi dimineața o percheziție la sediul Agrodelta Sireasa SA, din județul Ilfov, cel mai mare producător agricol din Delta Dunării. La acțiune au .....

    Campanie de prevenire a fraudelor informatice

    La 17.10.2018, Europol și Federația Europeană a Băncilor a lansat o campanie de prevenire a celor mai întâlnite 7 tipuri de fraude în mediul online  În perioada 17 – 23.10.2018, Poliția Română împreună cu Centrul European Cybercrime din cadrul EUROPOL, agențiile de aplicare a legii din Statele Membre ale Uniunii .....

    Mandat pus în aplicare de către polițiștii constănțeni

    La data de 21.09.2016, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale l-au reținut pe A.M.-V., în vârstă de 35 de ani, din municipiul Tulcea, pentru care Tribunalul Tulcea emisese un mandat de executare a pedepsei de un an si 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de folosire de declarații false în .....